SIPA

U okviru postupka ocjene usklađenosti propisa i praktičnog postupanja Bosne i Hercegovine sa međunarodnim standardima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, u periodu od 17.11. do 30.11.2014. godine u BiH boravio je desetočlani tim Moneyval komiteta Vijeća Evrope.

Za vrijeme boravka u BiH, tim Moneyvala održao je 59 sastanaka sa 190 predstavnika iz više od 100 različitih organa iz finansijskog i nefinansijskog sektora na svim nivoima u BiH i predstavnicima različitih međunarodnih organizacija. Od toga pet sastanaka održano je sa predstavnicima Kriminalističko-istražnog odjela i Finansijsko-obavještajnog odjela SIPA-e. Cilj sastanaka bio je neposredna provjera efikasnosti sistema prevencije i borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Pripadnici SIPA-e u proteklih pet mjeseci preduzeli su niz aktivnosti, s ciljem stvaranja potrebnih pretpostavki za uspješno realiziranje ovih sastanaka. U okviru tih aktivnosti, koordinirali su prikupljanje podataka, statističkih pokazatelja, zakonskih i podzakonskih akata, planirali i organizirali sastanke i sve druge potrebne aktivnosti.

Radi evaluacije realizirane posjete, jučer je (3.12.2014. godine) u službenim prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu održan sastanak Radne grupe institucija BiH za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, kojom predsjedava službenik SIPA-e Borislav Čvoro. Na sastanku je iskazano zadovoljstvo dosadašnjim tokom postupka ocjene usklađenosti propisa i praktičnog postupanja Bosne i Hercegovine sa međunarodnim standaradima u ovoj oblasti.

Radna grupa usvojila je zaključke kojim poziva Vijeće ministara BiH, relevantna ministarstva i agencije na svim nivoima u BiH da, radi poboljšanja konačne ocjene, intenziviraju aktivnosti u vezi sa donošenjem podzakonskih akata i internih propisa kojima se sistem sprečavanja pranja novca u BiH usklađuje sa novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH. Također je ukazano na neophodnost intenziviranja uspostave i početka rada nadzornih organa u skladu sa navedenim zakonom.
.