SIPA

U okviru intenzivnog rada na predmetima iz oblasti finansijskog kriminala, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu podnijeli su, 30.06.2016. godine, Tužilaštvu BiH izvještaj o postojanju osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima protiv tri osobe.

Izvještaj je podnesen zbog postojanja osnova sumnje da su navedene osobe počinile krivično djelo iz člana 209. KZ BiH „Pranje novca“, na način da su novčana sredstva u iznosu od 1.600.000 EUR-a unijeli u legalne finansijske tokove u BiH, gdje su u cilju prikrivanja stvarne prirode i izvora otvorili račune kod domaćih banaka, osnovali jednu pravnu osobu, izvršili više podizanja gotovine, te domaćih i međunarodnih transfera novca. Dio novca u iznosu od 900.000 EUR-a, na prijedlog Državne agencije za istrage i zaštitu, blokiran je Rješenjem Suda Bosne i Hercegovine.

U okviru rada na ovom predmetu ostvarena je značajna saradnja sa inostranim agencijama za provođenje zakona.