SIPA podnijela izvještaj Tužilaštvu BiH protiv sedam osoba zbog poreske utaje i pranja novca

U okviru intenzivnog rada na predmetima iz oblasti finansijskog kriminala, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) podnijeli su 24.12.2013.godine Tužilaštvu BiH izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima protiv sedam osoba.

Izvještaj je podnesen zbog postojanja osnova sumnje da su navedene osobe kao članovi organizirane kriminalne grupe, u periodu od 2006. do 2013. godine, izvršilе krivično djelo iz člana 210. KZ BiH „Poreska utaja ili prevara“, u vezi sa krivičnim djelom iz člana 209. KZ BiH „Pranje novca“. Utvrđeno je da je počinjenjem ovih krivičnih djela budžet Bosne i Hercegovine oštećen u iznosu od 955.000,00 KM, a budžet Federacije BiH za iznos od 561.000,00 KM, te izvršeno pranje novca u iznosu od 1.516.000,00 KM.

SIPA je, u okviru rada na ovom predmetu, Tužilaštvu BiH podnijela i izvještaj protiv dvije pravne osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivična djela poreske utaje i pranja novca, u vezi sa krivičnim djelom iz člana 124. KZ BiH „Osnovi odgovornosti pravne osobe.“