SIPA podnijela izvješće Tužiteljstvu BiH protiv sedam osoba zbog porezne utaje i pranja novca

U okviru intenzivnog rada na predmetima iz oblasti financijskog kriminala, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) podnijeli su 24.12.2013.godine Tužiteljstvu BiH izvješće o počinjenom kaznenom djelu i izvršiteljima protiv sedam osoba.

Izvješće je podneseno zbog postojanja osnova sumnje da su navedene osobe kao članovi organizirane kriminalne grupe, u periodu od 2006. do 2013. godine, izvršilа kazneno djelo iz članka 210. KZ BiH „Porezna utaja ili prijevara“, u svezi sa kaznenim djelom iz članka 209. KZ BiH „Pranje novca“. Utvrđeno je da je počinjenjem ovih kaznenih djela proračun Bosne i Hercegovine oštećen u iznosu od 955.000,00 KM, a proračun Federacije BiH za iznos od 561.000,00 KM, te izvršeno pranje novca u iznosu od 1.516.000,00 KM.

SIPA je, u okviru rada na ovom predmetu, Tužiteljstvu BiH podnijela i izvješće protiv dvije pravne osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinile kaznena djela poreske utaje i pranja novca, u svezi sa kaznenim djelom iz članka 124. KZ BiH „Osnovi odgovornosti pravne osobe.“